Finansal işlem tutarı 85 Bin TL ve üzeri ise kimlik bilgileri teyit edilecek

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
27 Haziran 2022

Sirküler No: 341

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 16 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle;

-Bankalar, finans kurumları başta olmak üzere yükümlüler yaptıkları finansal işlemin toplam tutarı 85 Bin TL ve üzerinde olduğunda, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

Yönetmelik değişikliği ektedir.

EK- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5739)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220616-12.pdf